ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
«ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΒΑΡΒΑΡΑ ΙΣΤΙΑΙΑΣ Α.Α.Τ.Ε.Ε.»
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 3308401000
ΤΗΣ 29ΗΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2020
Σήμερα, την 29η Ιουλίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.00, στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΒΑΡΒΑΡΑ ΙΣΤΙΑΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» που βρίσκονται στο Μαρούσι Αττικής και επί της οδού Σαλαμίνος αριθ. 21, κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου της εν λόγω Εταιρίας, συνήλθε το Διοικητικό της Συμβούλιο της εταιρίας.
Κατά τη συνεδρίαση παρέστησαν οι κάτωθι:
- Εμμανουήλ Χατζάκης του Γεωργίου, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος
- Παναγιώτης Κολιομιχάλης του Αναστασίου, Αντιπρόεδρος
- Ιωάννης Σακελλαρίου του Μιχαήλ, Μέλος
- Ανδρέας Κουτσαντώνης του Σπυρίδωνα Μέλος
- Γεώργιος Γρίβας του Πέτρου Μέλος
Διαπιστωθείσης της προβλεπόμενης από το νόμο και το καταστατικό απαρτίας, o Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κάλεσε τα μέλη να συζητήσουν και να αποφασίσουν επί του μοναδικού θέματος της ημερησίας διατάξεως.
ΘΕΜΑ ΜΟΝΟΝ: ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΣΥΓΚΛΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ ΑΥΤΗΣ
Το Συμβούλιο με εισήγηση του Προέδρου αυτού, αποφάσισε ομόφωνα και όρισε σαν ημερομηνία συγκλήσεως της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της Εταιρείας την 06η Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Κυριακή και ώρα 13:00 στο ξενοδοχείο «ΤΙΤΑΝΙΑ», που βρίσκεται στην Αθήνα, οδός Πανεπιστημίου αριθμός 52 και συνέταξε το κείμενο της Πρόσκλησης των μετόχων και της ημερησίας διατάξεως της Συνελεύσεως.
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ
ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΒΑΡΒΑΡΑ ΙΣΤΙΑΙΑΣ Α.Α.Τ.Ε.Ε.»
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 3308401000
Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, καλούνται οι μέτοχοι της Ανωνύμου Αγροτικής Τουριστικής και Εμπορικής Εταιρείας «ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΒΑΡΒΑΡΑ ΙΣΤΙΑΙΑΣ Α.Α.Τ.Ε.Ε.» σε Τακτική Γενική Συνέλευση η οποία θα γίνει την 06η Σεπτεμβρίου 2020 , ημέρα Κυριακή και ώρα 13:00 μεσημβρινή στο ξενοδοχείο «ΤΙΤΑΝΙΑ», που βρίσκεται στην Αθήνα, οδός Πανεπιστημίου αριθμός 52, με τα εξής θέματα ημερησίας διατάξεως:
- Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1/1/2019 – 31/12/2019 μετά της επ’ αυτών εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.
- Έγκριση, σύμφωνα με το άρθρο 108 του ν.4548/2018, της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 01/01/2019 – 31/12/2019 και απαλλαγή των ελεγκτών από πάσης ευθύνης αποζημιώσεως
- Εκλογή ελεγκτών για τη χρήση 2020 και καθορισμός της αμοιβής τους.
- Αντιμετώπιση της ρευστότητας της εταιρείας .με αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου ή άλλως
- Έγκριση μνημονίου συνεργασίας με εταιρεία για την αξιοποίηση του κτήματος(δια πωλήσεως του ακινήτου η δια μεταβιβάσεως των μετοχών)
- Εξουσιοδότηση του ΔΣ για να ενεργήσει και υπογράψει κάθε σχετική συμφωνία που αφορά στην διαδικασία πώλησης του κτήματος.
- Διάφορες ανακοινώσεις -ενημέρωση.
Οι μέτοχοι προκειμένου να λάβουν μέρος στις εργασίες της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης είναι υποχρεωμένοι να συμμορφωθούν με τις διατάξεις του άρθρου 27 του Καταστατικού της Εταιρείας και ειδικότερα να καταθέσουν προ πέντε ημερών τις μετοχές τους.
Εάν κατά την ως άνω ημερομηνία δεν επιτευχθεί η κατά το νόμο απαρτία για την λήψη απόφασης σε οποιοδήποτε από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης οι κ.κ. μέτοχοι προσκαλούνται σε επαναληπτική Γενική Συνέλευση στον ίδιο χώρο την 20η Σεπτεμβρίου 2020 ημέρα Κυριακή και ώρα 13.00 μεσημβρινή.
Στη συνέχεια και μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση, διαβάζεται και επικυρώνεται το παρόν πρακτικό και λύνεται η συνεδρίαση.
ΑΘΗΝΑ 29/07/2020
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΧΑΤΖΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΟΛΙΟΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΥΤΣΑΝΤΩΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΡΙΒΑΣ